本文摘要：深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告。 深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通报于2013年5月6日以电子邮件形式收到，会议于2013年5月11日以通讯投票表决方式开会，会议不应参与董事11名，实际参与董事11名。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告。　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通报于2013年5月6日以电子邮件形式收到，会议于2013年5月11日以通讯投票表决方式开会，会议不应参与董事11名，实际参与董事11名。参会董事审查会并通过了以下决议：　　一、参会董事一致通过了《关于公司为辖下有限公司子公司借贷的议案》；　　为了增进子公司的生产发展，解决问题其生产经营的资金市场需求，进一步提高其经济效益，公司表示同意为有限公司子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司获取借贷，借贷金额为2，000万元。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司持有人大族冠华67.07％的股份。截至2012年12月31日，该公司的资产总额为60，751.92万元，负债总额为29，167.49万元，2012年度归属于母公司净利润为-1，190.48万元，归属于母公司所有者权益为31，074.60万元，资产负债率为48.01%，上述财务数据已由具备继续执行证券、期货涉及业务资格的中瑞岳华会计师事务所审核，开具了标准无保留意见的审计报告。　　截至2013年3月31日，该公司的资产总额为65，671.44万元，负债总额为33，741.07万元，2013年一季度归属于母公司净利润为326.99万元，归属于母公司所有者权益为31，148.59万元，资产负债率为51.37%，上述财务数据予以审核。

　　连同本次借贷，截至2013年5月11日，大族激光及有限公司子公司总计对外借贷额度和实际借贷的金额分别为人民币5.02亿元和2.92亿元，分别占到最近经审核净资产的比重为14.85%和8.65%，无逾期的借贷；该公司对有限公司子公司总计借贷的额度和实际借贷的金额分别为3.42亿元和1.50亿元，分别占到最近经审核净资产的比重为10.12%和4.45%。　　二、参会董事一致通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳科技分行申请人人民币3亿元综合授信额度的议案》。

　　为解决问题公司资金市场需求，公司表示同意向平安银行股份有限公司深圳科技分行申请人人民币3亿元综合授信额度，期限1年，借贷方式为信用。

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