本文摘要：数字货币渐趋疯狂 可尝试展开沙箱监管）朱邦凌在过去3个月中，以比特币和以太币为代表的数字加密货币市场整体涨幅多达300%，众多国内发售的数字货币也因此一飞冲天，涨幅约数十倍的情况比比皆是。数字货币二级市场的疯狂，引起了一级市场ICO(一种为加密数字货币/区块链项目筹集资金的常用方式)的疯狂。 众多的组织和个人转入区块链行业，借出股票市场的首次公开发行即IPO概念，展开数字货币ICO，筹措比特币、以太坊等标准化数字货币。

数字货币渐趋疯狂 可尝试展开沙箱监管）朱邦凌在过去3个月中，以比特币和以太币为代表的数字加密货币市场整体涨幅多达300%，众多国内发售的数字货币也因此一飞冲天，涨幅约数十倍的情况比比皆是。数字货币二级市场的疯狂，引起了一级市场ICO(一种为加密数字货币/区块链项目筹集资金的常用方式)的疯狂。

众多的组织和个人转入区块链行业，借出股票市场的首次公开发行即IPO概念，展开数字货币ICO，筹措比特币、以太坊等标准化数字货币。7月26日，国家互联网金融安全性技术专家委员会公布了《2017上半年国内ICO发展情况报告》。认为面向国内获取ICO服务的涉及平台43家，在平台上线并已完成ICO的项目65个，总计融资规模约26.16亿元，参予人次约10.5万。

自今年年初以来，全球新兴科技公司通过ICO融资了近13亿美元，目前在操作者中的ICO项目不出百个，国内俨然沦为全球ICO的主战场。由于ICO对增进区块链行业的较慢发展、筹措资金具有积极意义，也提高了区块链项目的融资效率，因此沦为区块链初创公司主要的器官移植方式之一。

数字货币ICO利用互联网的优势，具备较低门槛、报酬慢并有可能取得暴利的特点。ICO需要IPO漫长的排队，也需要发审委的严苛审查，甚至需要成本，创业者以各种名义辟个网站，放个项目白皮书，营造一个和区块链涉及的概念，就能发动ICO众捐了。对参与者来说，资金也没具体容许，一般ICO项目参与者平均值出资2万多元，普通散户才可参予。

同时，ICO超越了一级和二级市场的拆分，传统投资中天使、VC、PE、pre-IPO泾渭独特的局面仍然经常出现。数字货币一级市场发售后，才可在二级市场交易解散，并且很多项目昌一上市即上涨几十倍，低流动性和暴利对投资者具备极强的吸引力。作为新兴的金融科技，疯狂的ICO正处于残暴生长阶段。

同前几年互联网金融的P2P一样，不免鱼龙混杂，也有可能反复网贷行业的跑路骗局。比如有些“区块链创业公司”经过精致的宣传营销，旗号金融创新旗号，融一笔钱就跑路，其所发售的代币没任何服务和产品承托，出了“骗子币”。全球金融科技服务公司Autonomous在研报中认为，大部分ICO就是骗局——募资公司只是想要利用人们对数字货币生态的新鲜和激动感觉，利用社交媒体来展开推展宣传，并逃跑目前市场缺少可强制执行的监管时机展开诈骗。

一旦融到资金后，那些在白皮书中允诺的计划有可能显然会落地。除跑路骗局外，ICO中还少有以虚拟世界货币投资名为，行非法集资或网络直销之鉴的案例。2016年，公安机关顺利侦破了克拉币、恒星币等一批重大案件，对150余起虚拟世界货币类直销犯罪案件立案侦查，牵涉到60余个“币种”。正规化的数字货币是以区块链为底层技术发售，不依赖特定货币机构，是去中心化的发售方式，可以在国内外众多交易机构交易。

而国内不少币种无法在外部流通，平台通过金字塔模式发展会员，创建上下线的层级关系，依赖纳人头的方式赚收益，这类虚拟币种因涉嫌直销。如何对ICO展开监管，难道在全球都是一个难题。

美国证交委（SEC）针对某些个案公布调查报告回应，通过出售电子资产来募资的公司，必需遵从联邦证券法，发行人必需向政府注册他们的交易，电子货币交易所也一样。SEC指出，无论被称作“ICO”还是“Token Sales（代币销发）”，虽然用于区块链技术，但须限于于证券法监管。对于ICO的监管，我国可以糅合英国、新加坡等国家实施的“监管沙箱”机制——通过获取一个“增大版”的现实市场和“严格版”的监管环境，在确保消费者权益的前提下，希望金融科技初创企业对创意的产品、服务、商业模式和交付给机制展开大胆操作者。

ICO平台可自律申请人转入监管沙箱，展开创意实验，但必需与监管层展开低频度交流、信息公开发表透露。同时，监管者要对ICO平台明确提出适当的标准，不准数字货币价格操控和利益输送。平台不应事前对ICO项目不作形式上的审查，对参予ICO项目的投资者不作必要性掌控，增强风险提醒和投资者教育。

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